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协创数据：关于东莞分公司及全资子公司与关联方签订厂房租赁合同暨关联交易的公告

admin7个月前 (09-27)东莞产业信息7

　　证券代码：300857 证券简称：协创数据公告编号：2022-006

　　关于东莞分公司及全资子公司与关联方签订厂房租赁合同暨关联交易的公告

　　关于会计政策变更的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　协创数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月20日召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于东莞分公司及全资子公司与关联方签订厂房租赁合同暨关联交易的议案》，同意公司东莞分公司及全资子公司东莞市协创数据技术有限公司（以下简称“东莞协创”）与关联方东莞汉阳电脑有限公司（以下简称“东莞汉阳”）续签厂房租赁合同，租赁关联方东莞汉阳位于广东省东莞市清溪镇银河工业区崴强科技园15号厂房。

　　由于公司生产经营的需要，公司东莞分公司及全资子公司东莞协创与出租方东莞汉阳就租赁厂房事宜在东莞市清溪镇签订《厂房租赁合同》。同时，根据周边租金情况并经双方协商，厂房租金为每月每平方米人民币15.87元（含税），宿舍的租金为每月每间人民币1,000元(含税)，以每月实际租用间数计算租金。同时，东莞协创向东莞汉阳租赁停车位，车位按100元/个/月（含税）收费，以双方实际确认数量计算租金。电费、水费、燃气费以实际耗用量及供电局、自来水公司等的牌价计算。

　　东莞汉阳与公司第二大股东Power Channel Limited均是正崴精密工业股份有限公司控制的企业，并且公司的董事林坤煌担任东莞汉阳的董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次交易构成关联交易。

　　公司于2022年1月20日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于东莞分公司及全资子公司与关联方签订厂房租赁合同暨关联交易的议案》，关联董事林坤煌先生回避表决。独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

　　（四）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，本次交易无需提交股东大会审议，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

　　企业类型有限责任公司(外国法人独资)

　　注册地址东莞市清溪镇银河工业区

　　经营范围生产和销售新型打印装置（多功能激光打印机、多功能喷墨打印机），数字照相机及关键件（数字照相机及镜头组件），汽车电子装置（车身电子控制系统）、扫描仪、手机、手机配件、液晶显示器、液晶电视、电子计算机及其配件、外存储设备、电子产品配件、电子元器件、连接器、MP3机、DVD机、数字激光音视盘机、模具、五金配件。设立研发机构，研究和开发公司自产的产品。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　股权结构展宇投资有限公司持有其100%股权

　　东莞汉阳蕞近一个会计年度和蕞近一期主要财务数据列示如下：

　　东莞汉阳信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　东莞汉阳与公司第二大股东Power Channel Limited均是正崴精密工业股份有限公司控制的企业，并且公司的董事林坤煌担任东莞汉阳的董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，东莞汉阳与公司构成关联关系。

　　本次交易的标的为位于广东省东莞市清溪镇银河工业区崴强科技园15号，东莞汉阳拥有其所有权。

　　四、本次交易的定价政策及定价依据

　　本次交易的租赁价格是参考租赁厂房所在地相同或相近地段的市场租赁公允价，经双方协商确定，实行市场化定价，不存在利用关联方关系损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形。

　　（一）公司东莞分公司与东莞汉阳签订的《厂房租赁合同》

　　承租方：协创数据技术股份有限公司东莞分公司

　　2.租赁地点：东莞市清溪镇银河工业区崴强科技园15号

　　3.租赁面积：厂房租赁面积共计2,333.72平方米，宿舍按照实际租用间数计算租金。

　　5.租金：厂房的租金为每月每平方米人民币15.87元（含税），宿舍的租金为每月每间人民币1,000元(含税)，以每月实际租用间数计算租金。

　　6.电费、水费、燃气费以实际耗用量及供电局、自来水公司的牌价计算。

　　本合同生效后，甲、乙双方都要严格履行合同的租用期限，如任何一方违约，违约者需赔偿对方所造成的损失。

　　（二）东莞协创与东莞汉阳签订的《厂房租赁合同》

　　承租方：东莞市协创数据技术有限公司

　　2.租赁地点：东莞市清溪镇银河工业区崴强科技园15号

　　3.租赁面积：厂房租赁面积共计27,020.64平方米，宿舍按照实际租用间数计算租金，车位按照实际租用数量计算租金。

　　5.租金：厂房的租金为每月每平方米人民币15.87元（含税），宿舍的租金为每月每间人民币 1,000元(含税)；车位按100元/个/月（含税），以实际租用数量计算租金。

　　6.电费、水费、燃气费以实际耗用量及供电局、自来水公司的牌价计算。

　　本合同生效后，甲、乙双方都要严格履行合同的租用期限，如任何一方违约，违约者需赔偿对方所造成的损失。

　　本次交易为租赁关联方固定资产的事项，不会产生同业竞争的情况，也不会导致上市公司控股股东、实际控制人及其他关联人对上市公司形成非经营性资金占用。

　　公司东莞分公司及全资子公司东莞协创分别向东莞汉阳承租上述物业主要作为办公场所和生产车间，是为了保障正常办公和生产使用。公司东莞分公司及全资子公司东莞协创与东莞汉阳发生的关联交易属于正常的商业交易行为，对保证公司正常开展业务有积极作用。此次交易以租赁厂房所在地相同或相近地段的同类房屋报价为参考，符合市场定价原则，不会损害公司及中小股东的利益，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。

　　八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　2022年1月1日至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为100.72万元。

　　九、独立董事的事前认可意见和独立意见

　　经审核，我们认为：公司东莞分公司及全资子公司东莞协创与关联方东莞汉阳发生的关联交易，符合《协创数据技术股份有限公司章程》和《关联交易管理制度》的规定。该关联交易根据市场规则履行，定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司业务的独立性造成影响。我们一致同意将《关于东莞分公司及全资子公司与关联方签订厂房租赁合同暨关联交易的议案》提交公司第二届董事会第二十五次会议审议。

　　经审核，我们认为：公司东莞分公司及全资子公司东莞协创与东莞汉阳的关联交易审议程序符合相关规定，厂房租赁为公司正常经营所需，交易价格公允，有利于保持公司快速发展与稳定经营，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响。关联董事在董事会上已回避表决，其他非关联董事进行了表决，履行了必要的程序，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等文件的要求和《公司章程》的规定。不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

　　董事会认为：公司东莞分公司及全资子公司东莞协创分别向东莞汉阳承租物业主要作为办公场所和生产车间，是为了保障正常办公和生产使用。交易的租赁价格是参考租赁厂房所在地相同或相近地段的市场租赁公允价，经双方协商确定，实行市场化定价，不存在利用关联方关系损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形。

　　监事会认为：公司东莞分公司及全资子公司东莞协创与东莞汉阳签订厂房租赁合同的事项，符合《公司章程》及相关法律、法规的规定，属于正常的商业交易行为，对保证公司正常开展业务有积极作用。此次交易以租赁厂房所在地相同或相近地段的同类房屋报价为参考，符合市场定价原则，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。

　　经核查，保荐机构认为：上述关联交易事项，已经公司第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第二十二次会议审议通过。公司独立董事对本次交易事项发表了明确的同意意见。其审议程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件规定以及《公司章程》《关联交易管理制度》的规定，该事项无需提交公司股东大会审议。本次关联交易定价遵循了公允、合理的原则，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。

　　综上，保荐机构同意公司东莞分公司及全资子公司东莞协创与东莞汉阳签订厂房租赁合同暨关联交易事项。

　　（一）第二届董事会第二十五次会议决议；

　　（二）第二届监事会第二十二次会议决议；

　　（三）独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见和独立意见；

　　（四）天风证券股份有限公司关于协创数据技术股份有限公司东莞分公司及全资子公司与关联方签订厂房租赁合同暨关联交易的核查意见；

　　（五）公司东莞分公司及全资子公司东莞协创与东莞汉阳签订的《厂房租赁合同》。

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